公安部关于合同诈骗罪的立案标准

法律主观：

合同诈骗 金额在二万元以上的，即可 立案 。 根据最高人民检察院公安部《关于公安机关 管辖 的 刑事案件立案 追诉标准的规定》规定，合同 诈骗罪立案标准 为：以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。

法律客观：

《 刑法 》第二百二十四条，有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下 有期徒刑 或者 拘役 ，并处或者单处 罚金 ;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者 没收财产 ： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

合同欺诈案立案标准是什么

一、在签订合同的过程当中，存在着欺骗的，导致对方财产受到严重损失的情况，是需要受到一定的刑事处罚，我们国家《刑法》当中规定的有合同诈骗罪。合同诈骗罪的话，有立案标准，是以1万元为界限。

二、合同诈骗罪“数额较大”是指个人诈骗公私财物数额在1万元以上，单位诈骗公私财物数额在10万元以上的;“数额巨大”，是指个人诈骗公私财物数额在5万元以上，单位诈骗公私财物数额在50万元以上的;“数额特别巨大”，指个人诈骗公私财物数额在30万元以上，单位诈骗公私财物数额在200万元以上的。

（一）“其他严重情节”，是指具有下列情形之一的：

(1)作案动机和手段恶劣的;

(2)多次行骗造成恶劣影响的;

(3)致使被害人受损而生活困难的;

(4)拒绝退赃、偿还债务和赔偿损失的。

（二）“其他特别严重情节”，是指具有下列情形之一的：

(1)诈骗法人、其他组织或者他人急需的生产资料，严重影响生产或者造成其他严重损失的;

(2)流窜作案危害严重的;

(3)诈骗救灾、抢险、防汛、扶贫、医疗款物等，造成严重后果的;

(4)挥霍诈骗的财物，致使诈骗的财物无法返还的;

(5)使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的;

(6)导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的。

法律依据

《中华人民共和国刑法》

【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚

合同欺诈案立案标准是什么

合同诈骗立案标准：

1、个人诈骗公私财物2千元以上的，属于数额较大;个人诈骗公私财物3万元以上的，属于数额巨大。

个人诈骗公私财物20万元以上的，属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪情节特别严重的一个重要内容，但不是唯一情节。诈骗数额在10万元以上，又具有下列情形之一的，也应认定为情节特别严重：

(1)诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯;

(2)惯犯或者流窜作案危害严重的;

(3)诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料，严重影响生产或者造成其他严重损失的;

(4)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物，造成严重后果的;

(5)挥霍诈骗的财物，致使诈骗的财物无法返还的;

(6)使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的;

(7)曾因诈骗受过刑事处罚量刑的;

(8)导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的;

(9)具有其他严重情节的。

2、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗行为，诈骗所得归单位所有，数额在5万至10万元以上的，应当依照《刑法》第一百五十一条的规定追究上述人员的刑事责任;数额在20万至30万元以上的，依照《刑法》》第一百五十二条的规定追究上述人员的刑事责任。

3、对共同诈骗犯罪，应当以行为人参与共同诈骗的数额认定其犯罪数额，并结合行为人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得数额等情节依法处罚。

合同诈骗罪的认定：

1.正确把握立案标准，注意区分罪与非罪的界限。构成合同诈骗罪主观上必须具有非法占有的目的，客观上骗取的财物必须达到数额较大的程度。如果查明行为人没有非法占有的目的，或者骗取的财物没有达到数额较大的程度，就不构成犯罪，只能按合同纠纷处理。

2.正确区分合同诈骗行为与合同纠纷的界限。二者的最主要的区别就在于是否有实际履行能力。如果行为人在签订合同时就根本没有履行合同的能力，并且在合同履行期届满前也可预料其没有实际履行合同的能力;或者在合同订立时有履行能力，但在签订合同后，由于种种事由而丧失了履行合同的能力。却仍然以上述履行小额合同或部分履行合同的方式诱骗对方当事人继续签订和履行合同的，应当作为合同诈骗犯罪。但如果是本来有履行能力或本来可以有履行能力，签订合同后虽经努力，却仍然由于某些原因无力履行的，则应作为合同纠纷处理。

法律依据

《中华人民共和国刑法》

第一百九十三条_：有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：

(一)编造引进资金、项目等虚假理由的;

(二)使用虚假的经济合同的;

(三)使用虚假的证明文件的;

(四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;

(五)以其他方法诈骗贷款的。

第一百九十四条：有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：

(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;

(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;

(三)冒用他人的汇票、本票、支票的;

(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的;

(五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。

使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。

合同诈骗罪有哪些立案标准

合同诈骗罪的立案标准是，根据《刑法》第224条规定，有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：

1、以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；

2、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；

3、没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；

4、收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；

5、以其他方法骗取对方当事人财物的。

合同诈骗罪的立案标准

合同诈骗立案标准是：

1、个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以上的

2、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的

以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产

（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；

（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；

（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的

敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准。

二年内敲诈勒索三次以上的，应当认定为刑法第二百七十四条规定的“多次敲诈勒索”。

法律依据：

《刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；

（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；

（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的

合同诈骗罪的立案标准

合同诈骗罪的立案标准，根据人民检察院公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》，第七十七条的规定：以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。

刑法第224条规定：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

1、以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的。

2、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的。

3、没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。

4、收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；以其他方法骗取对方当事人财物的。

本罪既可以由个人实施，也可以由单位实施，因此，只要单位或者个人进行合同诈骗，骗取的财物达到“数额较大”的标准，就构成犯罪，依法追究单位或者个人的刑事责任。

合同诈骗罪的立案条件

法律主观：

合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。并不是任何合同诈骗的行为都能达到立案条件的，需要满足一定标准才行。一、合同诈骗罪的立案条件合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。合同诈骗罪的立案条件具体如下：根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定，以非法占有为目的。在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以上的;2、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的。二、合同诈骗罪的量刑标准合同诈骗罪的量刑标准具体规定在《刑法》第224条规定中，具体如下：（一）合同诈骗罪1、三年以下有期徒刑、拘役、单处罚金法定基准刑参照点个人合同诈骗，数额不满5000元的，单处罚金刑；5000元以上不满1万元的，为拘役刑；1万元的，为有期徒刑六个月；每增加1200元，刑期增加一个月。2、三年以上十年以下有期徒刑法定基准刑参照点个人合同诈骗数额满3万元，具有下列情形之一的，为有期徒刑三年。数额每增加2000元，刑期增加一个月。具有两个以上情形的，在六个月之内酌情增加刑期：(1)诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯；(2)惯犯或者流窜作案危害严重的；(3)诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料，严重影响生产或者造成其他严重损失的；(4)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物，造成严重后果的；(5)挥霍诈骗的财物，致使诈骗的财物无法返还的；(6)使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的；(7)曾因诈骗受过刑事处罚的；(8)导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的；(9)具有其他严重情节的。个人合同诈骗，犯罪数额4万元以上不满20万元的，犯罪数额4万元，为有期徒刑三年，每增加2000元，刑期增加一个月。3、十年以上有期徒刑法定基准刑参照点(1)个人合同诈骗，数额10万元，并具有上列情形之一的，为有期徒刑十年；每增加1万元，刑期增加一个月；每增加情形之一，刑期增加六个月；(2)个人合同诈骗，数额20万元的，法定基准刑为有期徒刑十年；每增加1.6万元，刑期增加一个月。(二)单位合同诈骗1、单位合同诈骗，数额5万元以上不满8万元的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处罚金刑；8万元以上不满10万元的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处拘役刑；10万元，为有期徒刑六个月；每增加3300元，刑期增加一个月；2、单位合同诈骗，数额20万元的，直接负责的主管人员和其他直接责任人员法定基准刑参照点为有期徒刑三年；每增加2000元，刑期增加一个月；3、单位合同诈骗，数额200万元的，直接负责的主管人员和其他直接责任人员法定基准刑参照点为有期徒刑十年；每增加1万元，刑期增加一个月。三、合同诈骗罪的构成要件1、本罪的客体：国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权。对象是公私财物。2、主体：个人或单位均可构成。3、客观方面：表现为在签订、履行合同过程中，以虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。4、主观方面表现为直接故意、并且具有非法占有对方当事人财物的目的。

法律客观：

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十七条 以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。

合同诈骗罪立案标准

合同诈骗罪是指通过欺骗、隐瞒或者其他手段，使他人误认事实，达到非法占有财物的行为。立案标准包括构成要件、主观方面和客观方面，需具备实施欺诈的故意和非法占有财物的明显性。

合同诈骗罪是指以虚假的合同或者其他形式的行为，实施欺骗、隐瞒或者其他手段，使他人误认事实，达到非法占有财物的行为。具体来说，构成合同诈骗罪需要满足以下三个方面的要件：一是构成欺诈的基本要素，在行为方式上存在欺骗、隐瞒、变造等情况，且欺诈行为已经实施或者具有欺诈的可能性；二是具备主观方面的故意，实施欺诈行为时必须是有意的；三是存在非法占有财物的明显性，即实际上已经占有了他人的财产或者利益。在具体立案判断中，需考虑以上三个方面的要件以及案件具体情况和证据等因素。

合同诈骗罪与合同欺诈有何不同？合同诈骗罪和合同欺诈都是指通过欺骗、隐瞒或者其他手段达到非法占有财物的行为。但是，合同诈骗罪相对于合同欺诈更明显地强调了非法占有财物的行为和主观方面的故意。而合同欺诈则更侧重于欺诈行为对他人的影响和损失的后果。

合同诈骗罪是一种非常严重的犯罪行为，对于实施该罪行的人一定要依法严惩。在立案判断中，需要考虑构成要件、主观方面和客观方面。同时，更需要强化对于合同签订过程中的规范和监督，提高人们防范合同诈骗的意识和能力。

【法律依据】：

《中华人民共和国刑法》第二百六十三条 以虚构的情况或者假借名义，实施欺骗行为，骗取财物，数额较大的，依照诈骗罪的规定处罚。数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处五年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。

合同诈骗罪立案标准是什么

法律主观：

合同诈骗罪的立案标准应为，行为人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上。犯此罪的，应处三年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

法律客观：

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》

第七十七条

以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。

《中华人民共和国刑法》

第二百二十四条

有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；

数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；

（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；

（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。